KYC, Prywatność i Ochrona Danych Osobowych

Polityka KYC spółki Aninda Solutions Ltd.
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2024

Firma przestrzega zasad polityki „Know Your Customer” (KYC), której celem jest zapobieganie przestępczości finansowej i praniu pieniędzy poprzez identyfikację klientów oraz przeprowadzanie procedur należytej staranności (Due Diligence).

Firma zastrzega sobie prawo do żądania w dowolnym momencie dokumentów KYC, które uzna za niezbędne do potwierdzenia tożsamości i miejsca pobytu użytkownika serwisu rx.casino. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do usług, płatności lub wypłat do czasu pełnej weryfikacji tożsamości lub z innego powodu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz naszym uznaniem.
Stosujemy podejście oparte na analizie ryzyka, przeprowadzając szczegółowe kontrole Due Diligence oraz stały monitoring wszystkich klientów, użytkowników i transakcji. Zgodnie z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy stosujemy trzy poziomy Due Diligence w zależności od ryzyka, rodzaju transakcji i typu klienta:
SDD — Simplified Due Diligence stosowany w przypadku transakcji o bardzo niskim ryzyku, które nie przekraczają progów regulacyjnych
CDD — Customer Due Diligence to standardowa procedura weryfikacji i identyfikacji stosowana w większości przypadków
EDD — Enhanced Due Diligence stosowany wobec klientów wysokiego ryzyka, przy dużych transakcjach lub w sytuacjach szczególnych.

Niezależnie od powyższego, jeżeli użytkownik dokona łącznych wpłat przekraczających 5.000 EUR lub złoży wniosek o wypłatę dowolnej kwoty, bądź spróbuje przeprowadzić transakcję uznaną za podejrzaną, zobowiązany jest przejść pełną procedurę KYC.
W trakcie tego procesu użytkownik musi podać podstawowe dane oraz przesłać:
- Kopię ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (w niektórych przypadkach awers i rewers dokumentu)
- Selfie z tym dokumentem
- Wyciąg bankowy lub rachunek za media

Wymogi KYC – weryfikacja tożsamości
- Podpis obecny na dokumencie
- Kraj wydania dokumentu nie znajduje się na liście krajów wykluczonych: Austria, Francja i jej terytoria, Niemcy, Holandia i jej terytoria, Hiszpania, Unia Komorów, Wielka Brytania, USA i ich terytoria, kraje z czarnej listy FATF oraz wszystkie inne jurysdykcje zakazane przez Anjouan Offshore Financial Authority.
- Pełne imię i nazwisko zgodne z danymi klienta
- Dokument ważny przez co najmniej 3 miesiące
- Właściciel ma ukończone 18 lat

Weryfikacja adresu zamieszkania
- Wyciąg bankowy lub rachunek za media
- Kraj nie znajduje się na liście krajów wykluczonych (jak powyżej)
- Imię i nazwisko zgodne z dokumentem tożsamości
- Dokument wystawiony w ciągu ostatnich 3 miesięcy

Selfie z dokumentem
- Właściciel musi być tą samą osobą, co w dokumencie tożsamości
- Dokument ten sam, co użyty do weryfikacji tożsamości
- Numer dokumentu i zdjęcie muszą się zgadzać

Dodatkowe informacje o procesie KYC
- Jeśli proces KYC zakończy się niepowodzeniem, powód zostaje udokumentowany, a w systemie otwierany jest zgłoszenie do działu wsparcia (ticket). Numer zgłoszenia wraz z wyjaśnieniem zostaje przekazany użytkownikowi.
- Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów konto zostaje odblokowane.